加拿大 MSB 支付牌照

在加拿大經(jīng)營的金錢服務(wù)業(yè)務(wù)(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)

要求的約束。加拿大監(jiān)管機構(gòu)是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除

了監(jiān)管該行業(yè)，FINTRAC 從持牌的 MSB 機構(gòu)獲得定期的報告，并為該行業(yè)發(fā)

布更新行業(yè)條例

牌照申請工作包括：

? MSB 牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計

? 準備與撰寫申請材料

? 向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交 MSB 牌照的申請

? 申請過程中，負責(zé)回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出

的問題。

? 若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或

相關(guān)說明，我們將負責(zé)撰寫及提交