哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？

1、有開展跨境電商業(yè)務的企業(yè)

大額資金出入境需提供ODI備案證書。

2、大額資金出入境需提供ODI備案證書

企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內(nèi)時，需提供合規(guī)對外投資證明至銀行，銀行才能進行相應的匯款操作。

3、在海外設立子公司的企業(yè)

國內(nèi)公司在海外設立子公司，要開立當?shù)劂y行賬戶或需內(nèi)地匯款到境外時，都需境內(nèi)母公司提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

4、境外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建）

有境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權(quán)激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。

5、成立外商投資企業(yè)（WFOE）

當企業(yè)成立外商投資企業(yè)（WFOE）開設資金本賬戶時，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及內(nèi)地企業(yè)，則內(nèi)地企業(yè)需辦理ODI證書。

備案中關(guān)注的內(nèi)容

1. 投資項目的合法性和符合性

會審查投資項目的合法性，確保投資活動符合國家或地區(qū)的法律法規(guī)，并且 符合相關(guān)政策的導向。

2. 投資資金的合規(guī)性

會審查投資者的資金來源，確保資金的合法性和合規(guī)性，避免洗錢、資金逃逸等問題。

3. 投資項目的風險評估

會對投資項目進行風險評估，包括投資國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟、法律等因素的評估，以及項目本身的商業(yè)風險和可行性評估。

4. 監(jiān)管和管理要求

可能會對投資項目提出一些管理要求，如在投資過程中需要報告投資進展、提供相關(guān)數(shù)據(jù)等，以便進行監(jiān)管和管理。